公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国际机场股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）作为上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”或“公司”）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组的募投项目“四型机场建设项目”结项并拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上
海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币
普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股，募集资金总额为
人民币 4,999,999,990.73 元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不含增值税进项税），实际募集资金净
额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入公司
设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 调整后募集资金承诺
承诺投资总额 投资总额

1 四型机场建设项目 65,100.00 65,100.00

2 智能货站项目 80,000.00 40,800.00

3 智慧物流园区综合提升项目 17,200.00 17,200.00

4 支付本次交易相关费用 3,836.76 3,836.76

5 补充上市公司及标的公司流动 327,700.00 366,900.00
资金

合计 493,836.76 493,836.76

三、本次结项的募投项目及其资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“四型机场建设项目”。结合该募投项目的投建进度和实际情况，“四型机场建设项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件并予以结项。

截至 2026 年 3 月 31 日，该募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金 累计投入 节余募集资金金额
号 承诺投资总额 募集资金金额

1 四型机场建设项目 65,100.00 37,689.52 27,410.48

注：1、节余募集资金余额包括尚未支付款项金额（待支付的尾款/质保金）、不含所产生的利息及理财收益；2、最终节余募集资金金额以届时资金转出当日实际转出金额为准；3、表中数据未经审计。

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