公告日期：2026-04-30

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2026-021

上海国际机场股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 13 点 30 分

召开地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于修订和制订公司治理相关文件的议案 √

3 2025 年末利润分配方案 √

4 关于提请股东会授权董事会实施 2026 年度中期 √

分红的议案

5 关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场 √

地的议案

6 关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案 √

7 关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金 √

的议案

8 关于申请发行超短期融资券的议案 √

9 关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案 √

10 关于聘请公司 2026 年度内部控制审计机构的议 √

案

累积投票议案

11.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（5）人

11.01 候选人：冯昕先生 √

11.02 候选人：李政佳先生 √

11.03 候选人：刘薇女士 √

11.04 候选人：朱传武先生 √

11.05 候选人：代传江先生 √

12.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 候选人：吴伟先生 √

12.02 候选人：王志强先生 ……
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