公告日期：2026-06-13

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

材 料

2026 年 6 月

目 录

1、关于公司减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的
议案......2
2、关于制定《包钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案......6
1、关于公司减少注册资本及修订《公司章程》
部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司股份回购注销后，公司注册资本和已发行的股份数发生变化需对应修订《公司章程》相应内容。另因公司对外销售石灰生产经营需要，需修订《公司章程》经营范围。具体修订内容如下：

一、关于公司注册资本和已发行的股份数

公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 22 日分别召开第七
届董事会第二十八次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，会议同意回购股
份将全部予以注销并减少公司注册资本。2026 年 5 月 21 日，公
司回购股份方案回购期限已届满，已累计回购公司股份
6,258.6400 万股，占公司总股本的 0.138%，公司已于 2026 年 5
月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 6,258.6400 万股。

注销回购股份后，《公司章程》中公司注册资本拟修订为人
民 币 45,226,032,948 元 ， 公 司 已 发 行 的 股 份 数 拟 修 订 为
45,226,032,948 股。

二、关于经营范围

为了满足公司外销石灰市场需求，经包头市经营范围规范表 述查询系统确认，公司拟在营业执照经营范围中增加“石灰和石 膏销售”内容，需修改《公司章程》经营范围。

三、《公司章程》修订前后对比情况

修订前条款 修订后条款（下划线部分
为修订部分）

第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为
民币 45,288,619,348 元。 人民币 45,226,032,948 元。

第二十条 公司已发行的股 第二十条 公司已发行的
份数为 45,288,619,348 股，全部 股份数为 45,226,032,948 股，
为普通股。 全部为普通股。

第十四条 经依法登记，公 第十四条 经依法登记，
司的经营范围： 公司的经营范围：

一般项目:金属材料制造;钢 一般项目:金属材料制造;
压延加工;金属材料销售;冶金专 钢压延加工;金属材料销售;冶用设备制造;冶金专用设备销售; 金专用设备制造;冶金专用设通用设备制造(不含特种设备制 备销售;通用设备制造(不含特造);炼焦;煤炭及制品销售;化工 种设备制造);炼焦;煤炭及制品产品销售(不含许可类化工产品); 销售;化工产品销售(不含许可工程造价咨询业务;基础化学原 类化工产品);工程造价咨询业料制造(不含危险化学品等许可 务;基础化学原料制造(不含危类化学品的制造);采购代理服务; 险化学品等许可类化学品的制

通用设备修理;专用设备修理;普 造);采购代理服务;通用设备修通机械设备安装服务;工业机器 理;专用设备修理;普通机械设人安装、维修:金属废料和碎屑加 备安装服务;工业机器人安装、工处理;技术服务、技术开发、技 维修:金属废料和碎屑加工处术咨询、技术交流、技术转让、 理;技术服务、技术开发、技术技术推广;发电技术服务;铁路运 咨询、技术交流、技术转让、输辅助活动;工业自动控制系统 技术推广;发电技术服务;铁路装置制造;仪器仪表修理;衡器制 运输辅助活动;工业自动控制造;软件开发;计量技术服务;污水 系统装置制造;仪器仪表修理;处理及其再生利用;普通货物仓 衡器制造;软件开发;计量技术储服务(不含危险化学品等需许 服务;污水处理及其再生利用;可审批的项目);货物进出口;选 普通货物仓储服务(不含危险矿;非居住房地产租赁;机械设备 化学品等需许可审批的项目);租赁;高性能有色金属及合金材 货物进出口;选矿;非居住房地料销售;国内贸易代理;信息技术 产租赁;机械设备租赁;高性能咨询服务;计算机系统服务;广告 有色金属及合金材料销售;国设计、代理;广告发布;消防技术 内贸易代理;信息技术咨询服服务;特种……
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