公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-006

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会孙晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：.

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于
2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
三、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
黑龙江广森测绘科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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