公告日期：2026-04-18

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-013
内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第四十五次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 4 月 3
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 4月 16 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配的公告》。
本事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）会议审议通过了《公司 2025 年度报告（全文及摘要）》
具 体 内 容 详 见 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告（全文）》及《公司 2025 年年度报告（摘要）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1516.73 亿元，较
上期末减少 34.52 亿元；负债总额 902.21 亿元，较上期末减少35.99 亿元；所有者权益总额 614.53 亿元，较上期末增加 1.47
亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率 59.48%，同比
降低 1 个百分点。2025 年度公司实现营业收入 663.58 亿元，较
上年减少 17.32 亿元，同比降低 2.54%；实现利润总额 4.90 亿
元，较上年增加 4.05 亿元，同比增长 471.36%；实现归属于母公司股东的净利润 3.74 亿元，较上年增加 1.09 亿元，同比增长41.19%。报告期公司现金净流出 40.53 亿元，其中经营活动产生的现金净流入 25.71 亿元，投资活动产生的现金净流出 18.20 亿元，筹资活动产生的现金净流出 47.93 亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11 亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）会议审议通过了《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预测的议案》

具 体 内 容 详 见 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预测的公告》。

本事项已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事
张昭、王占成、余英武、刘宓回避表决。

（七）会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

具 体 内 容 详 见 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动……
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