公告日期：2026-04-18

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2025 年年度股东会

材 料

2026 年 4 月

目 录

1、公司 2025 年度董事会工作报告......3
2、关于 2025 年度利润分配的议案......203、关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常

关联交易预测的议案...... 22
4、独立董事述职报告...... 50
5、关于拟定第八届董事会独立董事津贴方案的议案......81
6、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案......827、关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协

议的议案......87
8、关于公司董事会换届选举的议案......99

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，紧扣“钢铁主业长期稳定盈利”核心目标，以创新为引领、融合为路径、实效为导向，将“调结构、拓市场、提效率、降事故、强绩效、降成本、优投资、稳质量”八大任务落到实处。

一、董事会关于报告期生产经营分析

报告期内，公司产铁 1495.75 万吨，产钢 1573.13 万吨，商
品坯材 1472.25 万吨；生产萤石精矿 80.11 万吨。实现营业收入663.58 亿元；利润总额 4.9 亿元，同比增长 471.36%；归属于上市公司股东的净利润 3.74 亿元，同比增长 41.19%。

（一）全力提升经营质效，运营能力持续增强

一是算账经营价值凸显。精算能力实现新的提升，将精算思维贯穿经营全过程，优化成本核算体系，深入推进全流程智能制造和成本管控平台项目建设。强化算账经营指导性，推动采购、制造、库存、发运、结算各环节协同联动机制落地见效，综合采购成本优于行业平均水平。二是系统降本成效显著。采购端优化策略与供应链结构，制造端优化流程，能源端强化能源专业化管控。吨钢制造成本同比降低 2.45%。三是盈利能力稳步提升。持续优化品种结构，实施重点产线产品结构升级行动，品种钢产量
达 945 万吨，稀土钢产量突破 170 万吨，均创历史新高。深化研产销融合，聚焦国家战略与市场需求，高效益产品应用于国家级标志性工程项目，高端压力容器板助力全球最大二氧化碳储能电站建设，输氢管线钢成功供货国内首条纯氢管线工程，高速钢轨成功用于国内首条运营时速 400 公里的示范线路，耐候桥梁钢成功中标多个重点桥梁项目。深耕客户渠道与区域市场，新开发大型央国企、行业头部企业等战略用户共 21 家、新入围 2 个汽车主机厂；钢管产品跻身中石油、中石化等非 API 油套管供应商体系，区域销量增幅达 12%；风电钢周边市场占有率超 90%，销量再创历史新高；取向硅钢原料快速增量，同比提升 160%；锌铝镁镀层产品区内光伏项目实现 100%直供。

（二）全力推进转型升级，产业基础持续夯实

一是高端化加速进阶。推动产线、产品、技术、品牌向高端迈进，完成 265m2烧结机升级改造、双流板坯连铸机结晶器电磁搅拌改造等 23 项提质增效工程；实现轨道交通、能源储输、汽车家电、工程机械等 17 个高端新材料研发供货；拓宽国外高端市场，油套管、风电钢等产品通过国际认证，美标、欧标高性能钢轨实现首发出口；推动中钢协成立“稀土钢应用推广工作组”，举办稀土钢产品推介会，持续提升稀土钢品牌影响力。二是数智化加力赋能。推进全生命周期智能工厂建设，智能运输调度集控指挥、巴润分公司露天矿 5G+工程机械远程智能化控制等6 个智能化项目竣工投运；计量数据应用案例作为自治区唯一入
选国家计量数据应用典型案例。关键工序数控化率、生产设备数字化率分别达到 84.17%、61.81%，通过国家“智能制造能力成熟度（CMMM）三级”及“两化融合管理体系 3A 级”认证，获评自治区钢铁行业首家先进级智能工厂。三是绿色化夯基起势。扎实推进绿色矿山建设，系统开展生态修复、污染防治、资源集约利用等工作。立足“双碳”目标，有序推动重点工序节能降碳，深化能源节约集约高效利用，自发电率首次突破 78%、吨钢耗新水降低 5.22%、吨钢能源成本降幅 4.48%、煤气实现近零放散，主要能耗指标均创历史最好水平；通过中钢协“双碳最佳实践能效标杆示范工序/设备”验收，超额完成“十四五”30%产能达先目标。加速绿色工艺迭代，完成绿钢技术识别和产品试制，取得热轧卷低碳排放钢碳效 E 级证书，完成两类产品 EPD 和三类产品 CFP 报告认证。推进碳管理体系建设认证，有序完成碳市场履约交易。四……
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