公告日期：2026-04-18

内蒙古包钢钢联股份有限公司

独立董事专门会议工作规则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下
简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，公司坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加
的会议。

第二章 议事规则

第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。
会议可以采用现场方式或者视频、电话、传真、电子邮件表决等通讯方式召开，也可以采用上述方式相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席
会议并同意会议决议内容。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推
举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第五条 会议原则上应于召开前三日以书面或者电子邮件
等有效方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况，经全体独立董事一致同意，召开会议可不受前述通知时间和通知方式的限制。

会议通知应当至少包括会议召开时间、地点、方式、会议议题等信息。

第六条 独立董事专门会议应当有过半数的独立董事出席
方可举行。独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席会议。

第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）应当披露的关联交易；

（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（六）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（七）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意；前款第四项至第七项所列事项，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。

第八条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其
他事项。

第九条 独立董事专门会议采用举手或者记名投票等方式
表决，实行一人一票；会议做出的决议或审查意见，必须经全体独立董事的过半数同意。

第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录应
当包括：会议日期、地点、召开形式；会议召集人、主持人；出席和列席人员；会议议题；表决方式及所审议题的表决结果；独立董事等参会人员的发言要点及意见；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

独立董事应当对会议记录签字确认。

第十一条 独立董事专门会议资料公司应当至少保存十年。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利
和支持。公司证券融资部负责独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

第十三条 出席会议的独立董事和列席的人员应当对会议
所议事项等信息严格保密，不得擅自披露有关信息。

第三章 附则

第十四条 本规则未尽事宜，按照法律法规及《公司章程》
的规定执行；本规则如与法律法规及《公司章程》相抵触，按照法律法规及《公司章程》的规定执行。

第十五条 本规则由公司董事会负责解释、修订。

第十六条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效施行，
修改亦同。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。