公告日期：2026-04-18

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：肖军）

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2025 年履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《包钢股份独立董事工作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的生产经营情况，认真审议股东会、董事会及提名薪酬与考核委员会提交的的各项议案，维护公司整体的利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业及兼职情况

本人于 1959 年 5 月出生，中共党员，高级政工师，高级经
济师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市发展投资公司副总经理、包头城乡建设集团董事长、包头市金融办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总
经理，于 2019 年 5 月到龄退休。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会以外的其他职务，与公司及其主要股东，不存在可能妨碍我行使独董职责独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，本人独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人以及其他与公司存在利害关系的个人或机构影响，不存在影响独立性的情况，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的背景。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、股东大会

2025 年度共召开 5 次股东大会，其中 1 次股东大会，4 次临
时股东大会，本人均到现场出席。

2、董事会

出席董事会情况

连续两次
本年应出席 实际出席 以通讯方式 委托出席 缺席 未出席
次数（次） （次） 出席（次） （次） （次）

17 17 16 0 0 0

3、董事会专门委员会议

公司董事会下设三个专门委员会，本人担任提名、薪酬与考
核委员会主任委员,2025 年应出席 3 次,实际出席 3 次，无缺席与
委托他人情况。

4、独立董事专门会议

公司 2025 年度共召开独立董事会议 3 次，本人全部按时出
席。

2025 年度公司提交股东大会、董事会及董事会专门委员会
和独立董事会的材料，本人均认真阅读学习，并与管理层进行沟通，对于各项议案的表决，本人均行使了积极谨慎的态度，作为独立董事，本人认为公司多项会议的召集召开符合法定程序，各项议案履行了必要的程序，因此在投票表决时，本人均投了赞成票。

（二）关注公司情况

2025 年我通过现场交流、媒体及各类平台信息等多种方式，
及时了解公司的生产经营及发展状况,并与管理层保持经常性的互动和沟通，充分行使和履行独立董事的职责使命。

（三）与会计师事务所和审计人员的沟通

报告期内，作为公司的独立董事，积极与公司内部审计人员和会计师事务所充分沟通和协调，既从专业和法务条例的角度，及时了解掌握了公司的生产经营情况，也提出了一些合理化建议。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人始终秉持独立、客观、公正的原则履行职责，持续关注公司治理规范性与运营合规性，对公司重大事项决策、信息披露、关联交易等关键环节实施有效监督。在履职过程中，充分运用专业知识审慎判断相关议案的合法合规性与公允性，主动防范各类潜在风险，坚决维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权益，助力公司持续健康发展。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作的有关情况

按照独立董事在现场工作日不得少于 15 天的工作要求，本
人除按时参加股东大会、董事会等相关会议外，还通过与经理层沟通交流等方式了解公司生产经营情况。公司为独立董事提供……
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