公告日期：2026-04-18

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
关于第七届董事会第四十五次会议相关议案的审核意见

内蒙古包钢钢联股份有限公司（下称“公司”）董事会提名、薪酬与考核委员会（下称“委员会”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》等有关规定，对公司第七届董事会第四十五次会议相关议案进行了审核，现提出如下意见：

一、关于公司董事会换届选举的审核意见

1、经审查，我们同意对公司董事会进行换届选举，同意新选举公司第八届董事会。

2、经审阅非独立董事候选人张昭先生、梁志刚先生、王占成先生、余英武先生、王伟平先生、郭文亮先生、刘宓女士的个人履历等相关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经审阅独立董事候选人肖军先生、文守逊先生、付明月先生、王洪亮先生的个人履历等相关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。上述人员任职资格合法。

3、我们同意提名张昭先生、梁志刚先生、王占成先生、余英武先生、王伟平先生、郭文亮先生、刘宓女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名肖军先生、文守逊先生、付明月先生、王洪亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。

二、关于公司高级管理人员调整的审核意见

1、经审阅郭文亮先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格要求。

2、郭文亮先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任公司董事会秘书、首席合规官的职责要求，有利于公司发展，具备担任公司董事会秘书、首席合规官的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

3、我们同意提名郭文亮先生为公司董事会秘书、首席合规官，提请董事会审议。

（以下无正文）

附：个人简历

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

提名、薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 10 日

个 人 简 历

张 昭，男，汉族，1975年8月出生。工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记、董事长。

梁志刚，男，汉族，1967年12月出生。工学博士，正高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记；包钢股份技术中心（钢研院）主任（院长）；包钢股份总工程师兼技术中心（钢研院）主任（院长）；现任包钢股份党委副书记、总经理。

王占成，男，汉族，1967年7月出生。高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间兼任北方稀土计划财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任包钢股份、铁融国际租赁（天津）有限公司董事。

余英武，男，汉族，1971年9月出生，工商管理硕士，正高级经
济师。曾任包钢集团管理部综合绩效考核处处长；包钢集团管理部企业管理处处长;包钢办公厅副主任、董秘处副处长；包钢办公室（党委办公室）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土董事会秘书、综合办公室主任兼机关工委书记；北方稀土董事、董事会秘书；包钢铁捷物流公司副总经理、党委委员；包钢铁捷物流公司党委委员、副总经理兼钢联物流公司党委书记、董事长。现任包钢创新研究院首席业务总监、包钢股份董事。

王伟平，男，汉族，1967……
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