公告日期：2018-01-23

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2018年1月12日发出，会议于2018年1月22日以现场表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长丁洹先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。

二、议案审议情况

经全体董事认真审议，以举手与投票表决相结合的方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<厦门唐人科技股份有限公司2018年第一

次股票发行方案>的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司拟进行股票定向发行募集资金用于强化夯实公司物联网核心技术优势，助力公司主营业务版图再拓，支持公司在文化旅游板块业务的发展，进一步提高公司的核心竞 争力，确保公司未来发展战略的实现。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律法规规定的合格投资者,且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。

本次发行的新增股东合计不超过35名且公司董事、监事及高级管理

人员不参与本次发行。本次拟发行股票不超过 6,250,000 股（含

6,250,000股），预计募集资金总额不超过人民币 50,000,000.00元

（含50,000,000.00元）。具体以发行对象实际认购的数量和金额为

准。

本议案详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股转系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《厦门唐人科技股份有 限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司章程修正案的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司将根据最终发行情况，相对修改《公司章程》关于公司股份数、注册资本等条款。

同时根据公司实际经营管理需要，进一步明确《公司章程》中，在股东大会授权范围内的董事会具体权限。

修改前条款 修改后条款

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使

机构，依法行使下列职权：（十三）…… 下列职权：（十三）……审议公司在一年内对外借款

审议公司在一年内对外借款（包括但不 （包括但不限于向商业银行、小额贷款公司申请授信

限于向商业银行、小额贷款公司申请授 额度）金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事

信额度）金额超过公司最近一期经审计 项；

总资产60%的事项；

第一百条 董事会应当确定对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易

的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目

应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大

会批准。

按前款所述，除本章程另有规定外，在股东大会授权

范围内，董事会的具体权限为（有关法律、行政法规……
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