公告日期：2017-09-21
公告编号： 2017-059
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证券代码： 832930 证券简称： 徕兹科技 主办券商： 东北证券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 10 月 9 日 10 时 00 分
结束时间： 2017 年 10 月 9 日 11 时 00 分
（五） 会议召开方式： 现场。
（六） 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 28 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点： 常州市龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼公
司会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于设立全资子公司的议案》。
2、审议《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公
司相关事宜的议案》。
3、审议《关于提名徐宇辉为公司第二届董事会董事的议案》
4、审议《关于提名朱新琴为公司第二届董事会董事的议案》
5、审议《关于提名张中阳为公司第二届董事会董事的议案》
6、审议《关于提名袁菊香为公司第二届董事会董事的议案》
7、审议《关于提名姚爽为公司第二届董事会董事的议案》
8、审议《关于提名乔佰文为公司第二届董事会董事的议案》
9、审议《关于提名查晓怡为公司第二届董事会董事的议案》
10、审议《关于提名钱忠秀为公司第二届董事会董事的议案》
11、 审议《关于提名倪颖娟为公司第二届监事会监事的议案》
12、审议《关于提名周肖玲为公司第二届监事会监事的议案》
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以上议案内容详见刊载于全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《 江苏徕兹智能装备科技股份有
限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《 江苏徕兹智能装备
科技股份有限公司第一届监事会第九会议决议公告》、《 江苏徕兹智能
装备科技股份有限公司设立全资子公司的公告》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出
席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间: 2017 年 10 月 8 日 9 时 00 分至 17 时 00 分
（三） 登记地点
常州市龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式
联系人：姚爽
联系地址：常州市龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼邮政
编码： 213012
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联系电话： 0519-68688168
传真： 0519-68688169
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《 第一届董事会第二十三次会议决议》
《 第一届监事会第九次会议决议》
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 21 日
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