公告日期：2026-05-23

华能国际电力股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 6 月

华能国际电力股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 议 程

会议时间：2026 年 6 月 16 日

会议地点：北京华能大厦 A102 会议室
会议主席宣布公司 2025 年年度股东会开始
第一项，与会股东及代表听取报告和议案：

一、《公司 2025 年度董事会工作报告》

二、《公司独立董事 2025 年度述职报告》

三、《公司 2025 年度利润分配预案》

四、《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
五、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
六、《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》
七、《关于 2025 年公司董事薪酬的议案》

八、《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

九、《公司 2026 年高级管理人员薪酬方案》

十、《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议
案》
第二项，与会股东及代表讨论发言
第三项，与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东会投票统计结果

2. 见证律师宣读《法律意见书》

3. 宣读《公司 2025 年年度股东会决议》

4. 与会董事签署会议文件
会议主席宣布公司 2025 年年度股东会结束

股东会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2025 年，华能国际电力股份有限公司董事会（“董事会”）坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵循上市地监管规则，围绕“建设一流董事会”的目标，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，在提升风险防控力、发展新动力、价值创造力和改革驱动力等方面取得显著成效，为公司加快建设国际一流上市发电公司注入强劲动力。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、引领经营发展全局，高质量发展取得新成效

董事会紧紧围绕国家战略部署和能源发展大局，科学决策、精准指导，公司经营班子认真贯彻落实董事会各项决议要求，统筹推进安全生产、绿色转型、创新驱动、深化改革与价值创造，各项工作取得优异成绩。

（一）安全生产取得新成效

董事会坚定不移贯彻国家能源安全新战略，坚决扛起能源保供政治责任。在董事会坚强领导下，公司 2025 年全力以赴保发电、保供热、保民生、保安全，圆满完成重要时段、重要区域能源保供任务。全年未发生较大及以上安全事故，生产、经营、政治、
形象和网络安全保持良好态势。深入开展安全生产治本攻坚，不断提高本质安全水平。全年累计完成境内发电量 4631 亿千瓦时、供热量 3.35 亿吉焦。

（二）转型发展实现新跨越

董事会深刻把握能源转型趋势，明确将转型发展作为主攻方向。绿色转型持续深化。公司全年新增装机容量 1206 万千瓦，其中新能源装机容量 786 万千瓦，保持较高发展水平，可控装机容量约 1.56 亿千瓦；低碳清洁能源装机占比突破 40%，较上年提高5 个百分点。海上风电建设持续发力。海南临高项目 60 万千瓦投产，获得辽宁国管海域 390 万千瓦项目开发权。火电发展持续优化。有序推进“上大压小”，大力实施“三改联动”。公司首个地热与市政热源深度耦合集中供暖示范工程在聊城热电厂投运，较传统燃煤供热方式降低成本 35%以上，有效服务新型电力系统建设需求。

（三）科技创新实现新突破

董事会坚持将科技创新作为引领绿色转型、培育新质生产力的根本动力，鼓励公司积极承担国家重大科技攻关任务，充分发挥创新主体作用。在董事会的大力支持下，全年 1359 件国内发明专利和 213 件国际发明专利获得授权，多项科技成果达到国际先进水平，杨柳青电厂、罗源电厂相关专利在日内瓦国际发明展中斩获金奖，为行业技术进步发挥引领作用。世界首台 650℃高效超超临界燃煤发电机组在玉环电厂进入全面建设阶段，助力打造新质生产力。

（四）深化改革取得新进展

董事会持续推动公司治理体系和治理能力现代化。在董事会决策部署下，公司改革深化提升行动实现高质量全面收官，完成《公司章程》修订，上市公司质量实现进一步提升，内部管理效能显著增强。依法完成监事会改革。审计委员会顺利承接监事会相关职权，构建“两会一层”新型治理格局。优化股东会层级结构。推动取消类别股东设置，创新议案表决形式，积极争取各方股东支持，成功获表决通过。内部控制体系不断夯实。持续强化监督意识……
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