公告日期：2025-05-31

华能国际电力股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月

华能国际电力股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 议 程

会议时间：2025 年 6 月 24 日

会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室
会议主席宣布公司 2024 年年度股东大会开始
第一项，与会股东及代表听取报告和议案：

一、《公司 2024 年度董事会工作报告》

二、《公司独立董事 2024 年度述职报告》

三、《公司 2024 年度监事会工作报告》

四、《公司 2024 年度财务决算报告》

五、《公司 2024 年度利润分配预案》

六、《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
七、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
八、《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

九、《关于增补公司董事的议案》
第二项，与会股东及代表讨论发言
第三项，与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东大会投票统计结果

2. 见证律师宣读《法律意见书》

3. 宣读《公司 2024 年年度股东大会决议》

4. 与会董事签署会议文件
会议主席宣布公司 2024 年年度股东大会结束

股东大会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实上市地监管要求，以加快建设世界一流企业为主线，统筹发展和安全，更加注重卓越运营、价值创造、品牌建设，充分发挥战略引领能力，以专业化、多元化助推决策效率和质量，全面提升了公司安全保供能力、精益管理水平、绿色发展成效、科技创新实力和公司治理效能，公司年度各项任务圆满完成。现将 2024年度董事会工作报告如下：

一、 董事会决策部署全面落实，公司经营发展取得新成绩。
报告期内，公司董事会深入研究政策和市场形势，把握战略机遇，坚定发展信心，以公司“十四五”发展规划为引领，科学决策，积极拓展公司发展的新局面。公司经营班子高效执行董事会各项决策部署，团结带领全体员工扛牢责任，以新担当新作为推动安全生产、经营发展、科技创新工作不断取得新成绩，圆满完成董事会下达的全年工作目标。

（一）安全保供坚实有力

公司及所属企业全年未发生较大及以上安全事故，生产、经营、政治、形象和网络安全保持良好态势，全年累计完成境内发电量 4798.64 亿千瓦时、供热量 3.4 亿吉焦。公司坚持扛牢能源保供首责，全力以赴保发电、保供热、保民生、保安全，在关键时刻发挥关键作用，高质量完成重大活动、重要时段的能源保供；积极应对冬夏负荷高峰、极端天气、地震等自然灾害多重挑战，各类机组都保持了良好的健康水平，应开尽开、满发稳发，特别是在抗击超强台风“摩羯”中，公司海南公司以占统调 25%的装机提供了全网 40%的电量。

（二）提质增效成果丰硕

公司坚持稳中求进总基调，狠抓提质增效工作方案落实，实现了一利稳定增长、五率主要指标持续优化，产权口径主要发电板块全部增利，新能源板块增收增效。全年合并营业收入 2455.51亿元，合并利润总额 180.86 亿元，高于预算 38.00 亿元，超额完成董事会下达的预算目标。公司处僵治困工作取得新突破，实现了煤机亏损额、亏损面大幅双降的良好局面。

（三）转型发展深入推进

强化战略引领，绿色低碳转型发展成效显著。全年新投产及并网装机容量 969.28 万千瓦，其中新能源 941.77 万千瓦，可控发电装机容量达到 1.45 亿千瓦，其中新能源装机达到 3795 万千瓦，占比超 26%，同比提高 5 个百分点以上；公司低碳清洁能源总装机占比超 35%，实现同比大幅增长。广东、浙江、山东、辽宁、
海南等区域 221 万千瓦海上风电项目全面建成，公司海上风电装机规模超 500 万千瓦；全球单机容量最大的 18 兆瓦风电机组在辽宁营口启动发电。公司火电机组结构不断优化，加快建设以燃机为主的清洁高效火电项目，大规模实施“三改联动”，有效满足新型电力系统对煤机的性能要求。

（四）科技创新力度加大

深化科技创新引领，积极布局战新产业，完善研发投入机制，提升产业技术攻关，完成研发投入 81.7 亿元，预算完成率 101.6%，投入强度达到 3.3%。重点部署实施了涉及网络安全、燃机控制、高效储能、深远海海上……
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