公告日期：2025-05-31

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-031

华能国际电力股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案 √

6 关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案 √

7 关于变更公司住所并修订公司章程的议案 √

累积投票议案

8.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（2）人

8.01 李进 √

8.02 高国勤 √

注：本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 3 月 25 日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一
届监事会第六次会议以及2025年4月28日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》、《华能国际电力股份有限公司关于变更公司住所并修订公司章程公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于董事变更的公告》。
2、特别决议议案：5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决……
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