公告日期：2025-10-29

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-066

华能国际电力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
华能集团框架协议、天成租赁框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交
易金额的预计尚待提交本公司股东会批准。
华能集团框架协议、天成租赁框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司
日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，该等协议按一般商业条款
和公平合理的条款签署，并具有非排他性，本公司不会因该等协议及其项下
的交易对华能集团、天成租赁形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日审议通过了《华
能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2026 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）、《华能国际电力股份有限公司与华能天成融资租赁有限公司关于 2026 年度至 2028 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“天成租赁框架协议”）及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。

本公司董事会（及独立董事）认为，该等协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三方之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。

本公司独立董事专门会议对该等交易均已经事先认可。全体独立董事认为：
（1）《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司 2026年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；（2）同意将该等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。

审计委员会对该等交易出具书面审核意见认为：（1）《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；（2）同意将该等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。

根据本公司股份上市地规则，华能集团框架协议、天成租赁框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东会批准，与该等交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东会上将放弃有关议案的投票权。（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年预计 2025 年截至 9

关联人 关联交 金额 月 30 日实际 预计金额与实际发生金
易类别 （人民币） 发生金额（人 额差异较大的原因

民币）

基于公司实际运营情况
中国华能集 采购辅 以及市场变化情况对交
团有限公司 助设备 21 亿元 5.60 亿元 易进行了相应调整；同
及其子公司 时相关项目具有一定周
及产品 期性，部分交易预计将
和 联 系 人 于四季度发生。

（联系人的 购买燃 煤炭市场与预计相比发
定义见《香 料和运 750 亿元 331.54 亿元 生了较大变化，公司对
港联合交易 相关交易进行了相应调
力 整。

所有限公司 销售产

证券上市规 品及相 8 亿元 4.64 亿元

则》） -

关服务

租赁设

备及土 3 亿元 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。