公告日期：2025-11-29

华能国际电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 资 料
2025 年 12 月
2025 年第二次临时股东会文件
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华能国际电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 议 程
会议时间： 2025 年 12 月 23 日
会议地点：北京华能大厦 A102 会议室
会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会开始
第一项，与会股东及代表听取议案：
一、 《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》
二、 《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》
三、《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的
议案》
四、 《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》
五、 《关于增补张羡崇先生为公司独立董事的议案》
第二项，与会股东及代表讨论发言
第三项，与会股东及代表投票表决
1.宣布股东会投票统计结果
2.见证律师宣读《法律意见书》
3.宣读《公司 2025 年第二次临时股东会决议》
4.与会董事签署会议文件
2025 年第二次临时股东会文件
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会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会结束
2025 年第二次临时股东会文件
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股东会会议文件一：
华能国际电力股份有限公司
关于聘任公司 2026 年度审计师的议案
各位股东、各位代表：
华能国际电力股份有限公司（“公司”） 作为一家在香港以及
上海两地上市的股份公司，根据上市地证券监管机构的有关规定，
必须每年聘请在境内和境外均获认可资格的、独立的会计师事务
所对公司财务报表进行审计，并出具审计报告。 公司 2025 年度聘
请的境内审计师为立信会计师事务所（特殊普通合伙），香港审计
师为香港立信德豪会计师事务所有限公司。公司认为， 2025 年度
审计师能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度境内审计师；继续聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司
为公司 2026 年度香港审计师。 2026 年度审计费用拟定为人民币
1,809 万元，其中包括内控审计费用人民币 300 万元，并按实际
审计范围调整。
具体情况请见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊
登的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十五次会议
决议公告》 以及《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
2025 年第二次临时股东会文件
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以上议案，提请公司股东会审议。
华能国际电力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
2025 年第二次临时股东会文件
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股东会会议文件二：
华能国际电力股份有限公司
关于公司 2026 年与华能集团
日常关联交易的议案
各位股东、各位代表：
《上海证券交易所股票上市规则》（“上交所规则”）和《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（“联交所规则”） 均将公司与
中国华能集团有限公司（“华能集团”）及其子公司和联系人的交
易（请见本会议资料附件一）视作公司的关联交易，要求公司就
该等交易与有关关联方签署框架协议，预计有关交易金额，并根
据有关规定进行公司内部审批和信息披露。
根据上交所规则， 附件一所列示的 2026 年预计发生的 14 项
日常关联交易均属于公司与同一关联人华能集团的交易， 需要全
部合并计算。经合并计算后，上述关联交易的总金额达到了上交
所规则下需提交公司股东会审议的标准（即超过了公司最近一期
经审计净资产的 5%，即约 68.71 亿元人民币）。
根据联交所规则， 附件一所列示关联交易需按照交易类别进
行测算和审批。其中，“购买燃料和运力”、“接受技术服务、工程
承包及其他服务”两项日常关联交易预计金额均超过了公司市值
的 5%（即约 52.42 亿元人民币），需提交股东会审议批准，且公司
需聘请独立财务顾问就上述两项交易出具专项意见，并在向股东
发出的通函中包含独立财务顾问意见。
2025 年第二次临时股东会文件
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公司与华能集团及其子公司和联系人进行上述关联交易、签
署有关框架协议及对有关交易金额的预计已于 2025 年 10 月 28 日
经公司董事会批准，具体情况请见公司于 2025 年 10 月 29 日在
《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn） 刊登的《华能国际电力股份有限公司第十一
届董事会第十五次会议决议公告》 以及《华能国际电力股份有限
公司日常关联交易公告》。
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