公告日期：2026-03-10

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

董 事 會 會 議 召 開 日 期

華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）茲 通 告 謹 定 於
2026年3月24日（ 星 期 二）召 開 本 公 司 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 及 批 准 刊 發
本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年12月31日 止 之 年 度 業 績 公 告 及 審 議 派
發 末 期 股 息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。

承 董 事 會 命

華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司
黃 朝 全

公 司 秘 書

於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為：

王 　 葵（執 行 董 事） 夏 　 清（獨 立 非 執 行 董 事）

劉 安 倉（執 行 董 事） 賀 　 強（獨 立 非 執 行 董 事）

杜 大 明（非 執 行 董 事） 張 麗 英（獨 立 非 執 行 董 事）

周 　 奕（非 執 行 董 事） 張 守 文（獨 立 非 執 行 董 事）

李 來 龍（非 執 行 董 事） 黨 　 英（獨 立 非 執 行 董 事）

李 　 進（非 執 行 董 事） 張 羨 崇（獨 立 非 執 行 董 事）

曹 　 欣（非 執 行 董 事） 王 　 鈺（職 工 代 表 董 事）

高 國 勤（非 執 行 董 事）

丁 旭 春（非 執 行 董 事）

王 劍 鋒（非 執 行 董 事）

寇 堯 洲（非 執 行 董 事）

中 國 北 京
2026年3月9日

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