公告日期：2026-03-25

2025 年度独立董事述职报告

（夏清）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《华能国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人夏清，现任华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华能国际”）第十一届董事会独立董事，清华大学教授，国家能源互联网电力碳中和分委会主任，全国电力交易机构联盟专家，广州电力交易中心专家，南方区域电力市场管理委员会委员，中国南方电网公司专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任。曾任清华大学副教授、教授、学位委员会主席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生。

二、年度履职概况

（一）列席股东会会议情况。

报告期内，本人列席了公司 2025 年第二次临时股东会。
会议期间，与公司股东代表、法律顾问充分沟通，切实履行了独立董事的职责。本人认为公司股东会的召集、召开程序
符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）出席董事会会议情况。

报告期内，本人严格遵循法律法规及公司规章制度，全面履行独立董事职责，亲自出席了 7 次董事会会议，出席率达到 100%。每次会议召开前，本人认真审阅提案资料，全面收集相关信息，深入研究议案内容，确定关注重点，为会议讨论做好充分准备。会议期间，本人基于专业判断和事前研究，针对涉及公司转型发展、新能源投资与交易运营、电力市场改革以及培育发展新质生产力等重大事项，提出前瞻性、建设性、符合公司实际的专业意见。会后注重决策执行监督，及时了解审议事项落实情况，为公司董事会科学决策、规范运作、决策落实发挥积极作用。本人对所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

（三）出席审计委员会会议情况。

报告期内，本人亲自出席了 7 次审计委员会会议，出席
率达到 100%。审阅了定期财务报告、审计师聘任、年度审计工作计划、关联方清单、舞弊风险评估报告等数十项议案。审查了公司定期报告中财务信息的真实性、准确性和完整性，提醒公司要关注未来经营风险，高度重视市场交易政策和电价对公司经营成果的影响；对外部审计师及内审部门的工作安排、费用预算和审计结果进行认定；审议了关联方清单，并对重大关联交易进行事前审核、事中监督和事后评估；提
出了舞弊风险防控建议；审核了信息披露和会计信息质量，未发现舞弊或疑似舞弊行为；听取人力资源部门关于员工聘任的汇报，聚焦战新产业、深化改革和优化公司人员结构需要提出建议；与外部律师、审计师进行定期交流。本人对所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

（四）出席其他董事会专门委员会会议情况。

报告期内，本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会会议，出席率达到 100%，审阅了《2025 年度全面风险管理报告》。本人认为，该报告全面梳理了公司面临的主要风险点，符合实际，措施可行，为公司在市场环境复杂多变、外部监管日趋严格的条件下稳健发展提供了有力保障。本人对该议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

本人作为提名委员会主任委员，出席了 5 次提名委员会
会议，出席率达到 100%。认真审查了公司董事、独立董事、总经理、总会计师、总法律顾问兼首席合规官人选的任职资格。本人认为，公司及股东单位推荐的相关人选具备的专业素养、领导能力和管理经验完全符合公司经营发展需要和上市地监管要求。本人对所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

（五）出席独立董事专门会议情况。

报告期内，本人亲自出席了 3 次独立董事专门会议，出
席率达到 100%。本人认为有关会议及审核议案符合外部监
管和公司制度要求，程序合规；公司生产经营情况报告、年报报告的编制符合真实性、全面性、时效性和监管要求；公司关联交易事项确属公司经营发展需要，交易条件符合公允性要求，保障了公司和全体股东利益。本人对所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

（六）其他履职情况。

报告期内，本人通过定期审阅公司汇编的《独立董事通讯》，及时了解监管动态、能源领域新颁政策及发展趋势和公司生产经营情况，为发挥好独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用奠定坚实基础。

报告期内，本人忠实履行独立董事的各项责任义务，年工作时长不少于 40 个工作日。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易。

报告期内，本人严格按照《公司关联交易管理办法》要求，对公司关联交易的必要……
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