公告日期：2026-03-25

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2026-016

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2026年3月24日在公司召开第十一届董事会第十八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知分别于2026年3月9日及2026年3月18日以书面形式发出。会议应出席董事18人，亲自出席和委托出席的董事18人。李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托杜大明董事代为表决。曹欣董事、丁旭春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托高国勤董事代为表决。张羡崇独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托张丽英独立董事代为表决。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意《公司2025年度总经理工作报告》

二、同意《公司2025年度董事会工作报告》

三、关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2025年年度计提资产减值准备的公告》。

四、同意《公司2025年度财务决算报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、公司2025年度利润分配预案

同意公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派发现金红利0.40元人民币（含税），预计支付现金红利6,279,237,343.60元人民币（含税）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

六、关于公司2025年度内部控制评价报告

同意《华能国际电力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

七、同意《公司2025年度环境、社会及管治报告》

八、关于审议公司经理层成员2025年薪酬分配方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

相关兼任公司经理层成员的董事回避了本项议案的表决。

九、同意《公司2025年年度报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2025年年度报告》。
十、同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十一、关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案

1.同意公司在自2025年年度股东会批准时起至2026年年度股东会结束时止，在中国境内或境外一次或分次滚动发行本金余额不超过等值于1,700亿元人民币的境内外债务融资工具（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的境内外债务融资工具本金余额不超过1,700亿元等值人民币）。有关债务融资工具包括但不限于境
内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具（含境内外永续债，包括但不限于境内市场的永续中票、可续期公司债券、可续期企业债券，境外市场的永续债券或其它适用法律法规允许的在境内或境外发行的不确定到期期限的本外币永续债券等）。

2.同意提请股东会一般及无条件地授权公司董事会或两名以上（含两名）的董事根据公司资金需求、市场条件及监管要求（如有），决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：

（1）决定相关债务融资工具发行的具体事宜，包括但不限于债务融资工具种类、发行主体、是否分期发行、各期发行的币种、金额及期限的安排、还本付息……
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