公告日期：2026-03-25

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

公 司 秘 書 及 授 權 代 表 變 更 及 豁 免 嚴 格 遵 守

上 市 規 則 第3.28及8.17條

華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事」）會（「 董 事 會 」）謹 此
宣 佈，黃 朝 全 先 生（「黃 先 生」）已 退 任 本 公 司 之 公 司 秘 書 及 香 港 聯 合 交 易
所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則」）第3.05條 項 下 之 本 公
司 授 權 代 表（「授 權 代 表」），自2026年3月24日 起 生 效。

黃 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 退 任 之 事 宜
須 提 請 聯 交 所 或 本 公 司 股 東 垂 注。董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 於 黃 先 生 於 任
內 對 本 公 司 作 出 的 寶 貴 貢 獻 致 以 衷 心 感 謝。

董 事 會 進 一 步 宣 佈，於 黃 先 生 退 任 後：

(i) 文 明 剛（「文 先 生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 其 中 一 名 聯 席 公 司 秘 書 及 授 權
代 表；及

(ii) 姜笑女士（「姜女士」）已獲委任為另一名聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），
上 述 委 任 均 自2026年3月24日 起 生 效。

文 先 生 之 履 歷 詳 情 如 下：

文 明 剛 先 生，56歲，現 任 華 能 國 際 總 會 計 師、黨 委 委 員、董 事 會 秘 書*，
中 國 華 能 財 務 有 限 責 任 公 司 副 董 事 長，深 圳 市 能 源 集 團 有 限 公 司 董
事，深 圳 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司（於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市，股 份 代 號：
000027）副 董 事 長。曾 任 華 能 煤 業 有 限 公 司 總 會 計 師、黨 組 成 員，中 國 華
能 集 團 公 司 煤 炭 事 業 部 副 主 任，華 能 新 能 源 股 份 有 限 公 司 總 會 計 師、黨
委 委 員，中 國 華 能 集 團 有 限 公 司 新 能 源 事 業 部 副 主 任，華 能 資 本 服 務 有
限 公 司 總 會 計 師、黨 委 委 員（兼 任 華 能 景 順 私 募 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事、
董 事 長 及 法 定 代 表 人，華 景 私 募 股 權 投 資 管 理 有 限 公 司 董 事）。文 先 生
畢 業 於 南 開 大 學 會 計 學 專 業，碩 士 研 究 生。正 高 級 會 計 師。

* 本 公 司 於2026年2月11日 召 開 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 七 次 會 議，審 議 通 過《 關 於 更
換 公 司 董 事 會 秘 書 的 議 案》，同 意 聘 任 文 明 剛 先 生 為 公 司 董 事 會 秘 書。待 文 明 剛
先 生 取 得 上 海 證 券 交 易 所 頒 發 的 董 事 會 秘 書 任 職 培 訓 證 明 後，將 正 式 履 行 董 事
會 秘 書 職 責。

姜 女 士 之 履 歷 詳 情 如 下：

姜 笑 女 士，54歲。現 任 職 於 方 達 律 師 事 務 所，主 要 從 事 跨 境 併 購、私 募
和 公 司 融 資 業 務 的 合 夥 人。她 在 多 種 行 業 的 併 購、公 司 融 資 交 易 和 其 他
公司事務方面代表公司客戶、國際銀行和私募股權基金。加入方達之前，
姜 女 士 曾 就 職 於 紐 約 和 香 港 的 國 際 律 師 事 務 所 多 年。姜 女 士 畢 業 於 美
國 哥 倫 比 亞 大 學 法 學 院，獲 法 律 博 士 學 位。姜 女 士 於2003年 取 得 美 國 紐
約 州 律 師 資 格，2013年 取 得 香 港 高 等 法 院 律 師 資 格。

豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第3.28及8.17條

根 據 ……
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