公告日期：2018-01-05

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与王伟、蒋志新共同出资设立控股子公司河北惠联新材料有限公司（名称以工商局最终核定为准），注册地为河北省衡水市安平县经济开发区，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司拟认缴出资人民币14,000,000.00 元，占注册资本的70.00%，王伟拟认缴出资人民币2,600,000.00 元，占注册资本的13%；蒋志新拟认缴出资人民币3,400,000.00元，占注册资本的17%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于设立控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本次设立控股子公司经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易事项需要经工商行政管理部门核准登记。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次拟对外投资设立控股子公司涉及进入如下新领域：微米钻石切割线生产制造，钻石表面处理及其技术研发。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省常州市武进区雪堰镇悦欣庭苑13幢甲

单元501室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：蒋志新

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省宜兴市万石镇南漕村蒋家13号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产等其他资产。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：河北惠联新材料有限公司

注册地：河北省衡水市安平县经济开发区

经营范围：微米钻石切割线生产制造，钻石表面处理及其技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

天津惠利科技股份有

人民币 14,000,000.00 70.00%

限公司

蒋志新 人民币 3,400,000.00 17.00%

王伟 人民币 2,600,000.00 13.00%

上述注册信息均以工商行政管理部门最终核定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资将进一步加快公司转型的步伐，为公司长期稳定发展培育新的利润增长点，从而提升公司的盈利能力和市场综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，将为公司产品转型升级提供技术保障，对公司未来产业规划具有积极的意义，不会对公司未来财务状况和经……
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