公告日期：2026-05-22

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2026-014

债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票
权的股东定向推送股东会信息。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √ √

2 2025 年度经审计财务报告 √ √

3 2025 年年度利润分配方案 √ √

关于续聘公司 2026 年度核数师及授权董 √ √

4 事会决定其酬金的议案

关于公司与安徽交控集团财务有限公司 √ √

5 签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理 √ √
6 办法》的议案

关于授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份 √ √
7 一般性授权的议案
注：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-5项和第7项议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，第 6 项议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详情请见公司于
2026 年 3 月 28 日和 4 月 29 日在《中国证券报》 《上海证券报》以及上海证券
交易所网站和本公司网站刊登的公告。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司、安徽省交通控股集团（香港）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。