公告日期：2026-05-22

此 乃 要 件 請 即 處 理

如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份， 閣下應立即將本通函連同隨附之股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份編號：995）

(1)2025年度董事會報告；

(2)2025年度經審計財務報告；

(3)2025年年度利潤分配方案；

(4)續聘2026年度核數師；

(5)有關金融服務協議的須予披露交易及持續關連交易；

(6)有關制 訂《董 事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案；

(7)發行股份之一般性授權；

及

(8)年度股東會通告

本公司謹訂 於2026年6月26日（星 期五）下 午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號 本公司會議室舉行年度股東會，召開年度股東會的通告，連同隨附的代表委任表格於2026年5月21日發出及於聯交所網站刊登。無論 閣下會否出席上述年度股東會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達（就A股 股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且在任何情況下最遲須於年度股東會指定舉行時間24小時前送達。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

2026年5月21日

目 錄

釋義 ...... ii

董事會函件 ...... 1

獨立董事委員會函件...... 21

獨立財務顧問函件 ...... 23

附錄一 一般資料...... 45

年度股東會通告 ...... 49
– i –

除文義另有規定者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：

「年度股東會」 指 本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）下午二時三十
分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室
召開的年度股東會（或其續會）

「年度股東會通告」 指 附於本通函第49至54頁之關於召開年度股東會、日
期為2026年5月21日之通告；

「安徽交控集團」 指 安徽省交通控股集團有限公司

「交控財務」 指 安徽交控集團財務有限公司，一間於中國註冊成立
的有限責任公司，為安徽交控集團的全資附屬公司
「公司章程」 指 本公司不時的公司章程

「A股」 ……
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