公告日期：2025-05-31

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2025-023

债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投
票权的股东定向推送股东大会信息。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会报告 √ √

2 2024 年度监事会报告 √ √

3 2024 年度经审计财务报告 √ √

4 2024 年年度利润分配方案 √ √

5 关于 2025 年度全面预算的议案 √ √

6 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √ √

7 关于续聘公司 2025 年度核数师及授权董事 √ √
会决定其酬金的方案

8 关于授权董事会配发或发行新增本公司 A √ √
股及/或 H 股股份的一般性授权

注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第六次会议
审议通过。详情请见本公司分别于 2025 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。