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公告日期：2025-09-06
此 乃 要 件 請 即 處 理
如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份， 閣下應立即將本通函連同隨附之股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號：995）
(1)擬選舉非執行董事；
(2)擬註冊發行非金融企業債務融資工具；
及
(3)臨時股東大會通告
本公司謹訂 於2025年9月25日（星 期四）下 午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號 本公司會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告，連同隨附的代表委任表格於2025年9月5日分別發出及於聯交所網站刊登。無論 閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送 達（就A股股東而 言）本 公司的註冊地 址（地 址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間（即2025年9月25日（星期四）下午二時三十分）或其任何續會24小時前送達。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席上述臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
2025年9月5日
目 錄
頁次
釋義 ...... ii
董事會函件 ...... 1
臨時股東大會通告 ...... 8
– i –
釋 義
除文義另有規定者外，於本通函內，所定義詞彙具以下涵義：
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股
「公司章程」 指 本公司不時修訂的公司章程
「董事會」 指 董事會
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的
股份有限公司，其H股於聯交所上市而其A股於中國上海證
券交易所上市
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司謹訂於2025年9月25日（星期四）下午二時三十分在
中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的臨
時股東大 會（或 其續會）
「臨時股東大會通告」 指 附於本通函第8至10頁之關於召臨時股東大會、日期為2025
年9月5日之通告
「H股」 指 本公司每股面值人民……
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