公告日期：2025-12-09

此 乃 要 件 請 即 處 理

如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下所有之本公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交 買主或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認 購本公司證券之邀請或要約。

安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份編號：995）

(1)主要交易

收購山東高速股份有限公司部分股份

及

(2)臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第1頁至13頁。
本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號 本公司會議室舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告，連同隨附的代表委任表格分別於本 通函日期發出及於聯交所網站刊登。無論 閣下會否出席臨時股東會，敬請按照代表委任表 格所印指示填妥表格，並盡快送達（就A股 股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合 肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中 心17M樓），且 在任何情況下最遲須於臨時股東會指 定舉行時間或其任何續會24小時 前（即2025年12月29日（星 期 一）下 午二時三十分前）送達。 閣 下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

2025年12月8日

目 錄

頁

釋義 ...... ii

董事會函件 ...... 1

附錄一 － 本集團之財務資料 ...... 14

附錄二 － 目標公司之財務資料 ...... 17

附錄三 － 目標公司之管理層討論及分析 ...... 175

附錄四 － 收購事項完成後本集團備考財務資料 ...... 179

附錄五 － 一般資料...... 186

附錄六 － 臨時股東會通告...... 191
– i –

釋 義

除文義另有規定者外，於本通函內，所定義詞彙具以下涵義：

「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的中國上市內資股

「收購事項」 指 本公司根據股份轉讓協議擬從賣方收購轉讓股份

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 本公司的董事會

「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的
股份有限責任公司，其境外上市股份在聯交所上市，及 其
境內普通股在中國上交所上市

「條件」 指 本通 函「先 決條 件」分 節所載先決條件

「董事」 ……
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