公告日期：2026-03-28

安徽皖通高速公路股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等相关制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审计委员会2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会辖下审核委员会由卢太平先生（独立董事）、杨旭东先生、杜渐先生、章剑平先生（独立董事）和赵建莉女士（独立董事）5 名成员组成，其中卢太平先生担任该
审核委员会的主席。公司于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事会审核委员会委员的议案》，选举杨建国先生为第十届董事会审核委员会委员，杜渐先生不再担任。

2025 年 12 月 26 日完成公司章程备案，审核委员会更名
审计委员会。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员会主席具备丰富的会计
专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，审议通过
了 33 项议题。

（一）2025 年 1 月 23 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第四次会议。会议讨论、审阅以下事项：

1.审阅本公司 2025 年度重大风险预测评估报告；

2.审阅本公司 2024 年度内部审计工作总结；

3.审议本公司 2025 年度内部审计工作计划。

（二）2025 年 3 月 25 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第五次会议。会议讨论、审阅以下事项：

1.审阅本公司2024年度财务报告（按国内会计准则编制）；
2.审阅本公司2024年度财务报告（按香港会计准则编制）；
3.审议公司 2024 年内部控制审计报告；

4.审议本公司 2024 年度利润分配预案；

5.审议关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

6.审阅公司 2024 年年度报告；

7.审阅 2024 年境内审计师履职情况评估报告；

8.审议关于续聘公司 2025 年度核数师的议案；

9.审阅董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的报告；

10.审阅本公司 2024 年度内部控制评价报告；

11.审阅本公司 2024 年度内控体系工作报告；

12.审阅 2024 年度审核委员会履职情况报告；

13.审议本公司 2025 年度内部控制评价工作方案；

14.审阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于皖通公司 2024 年度年报审计向审核委员会的沟通报告；

15.审阅本公司 2024 年度内部控制监督评价报告；

16.审阅淮南处等 6 家单位内部控制监督评价报告。

（三）2025 年 4 月 27 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第六次会议，会议讨论、审阅以下事项：

1.审阅本公司 2025 年度第一季度按国内会计准则编制之
会计报表；

2.审阅本公司 2025 年一季度报告。

（四）2025 年 8 月 26 日召开公司第十届董事会辖下审核
委员会第七次会议。会议讨论、审阅以下事项：

1.审阅本公司 2025 年度中期按国内会计准则编制之财务
报告；

2.审阅本公司 2025 年度中期按香港会计准则编制之财务
报告；

3.审阅本公司 2025 年半年度报告。

（五）2025 年 10 月 27 日召开公司第十届董事会辖下审
核委员会第八次会议，会议讨论、审阅以下事项：

1.审阅本公司 2025 年三季度按国内会计准则编制之财务
报告；

2.审阅本公司 2025 年三季度报告；

3.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于皖通公司2025 年度审计计划的审核委员会沟通事项；

4.审阅本公司路损施救业务管理专项审计报告；

5.审阅本公司三合一内部控制手册。

（六）2025 年 12 月 26 日召开公司第十届董事会辖下审
计委员会第九次会议，会议讨论、审阅以下事项：

1.审阅本公司 2025 年度内部审计工作总结……
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