公告日期：2026-03-28

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-006
债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号以现场结合通讯
表决的方式举行第十届董事会第二十四次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2026 年 3 月 17 日和 2026 年 3 月 20 日以
电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本
次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司 2025 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过本公司 2025 年度报告（A 股、H 股）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过本公司 2025 年度业绩公布稿和年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《本公司 2025 年年度利润分配方案》；

2025 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 151,893 万
元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 149,716 万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的 50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 136,704 万元和人民币 134,527 万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2025 年度可供股东分配的利润为人民币 134,527 万元。

根据《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027 年）》，公司未来三年（2025-2027 年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的 60%。建议以公司总股本 1,708,591,889 股为基数，每
10 股派现金股息人民币 6.600 元（含税），共计拟派发人民币 112,767 万元（含税），
占公司合并报表归母净利润的 60.06%。分配后余额结转下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东会审议，有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《2025 年年度利润分配方案公告》。

（五）审议通过本公司 2025 年度董事会报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过本公司 2025 年度总经理工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过本公司 2025 年度独立董事述职报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过本公司独立董事关于独立性的自查报告和董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见；

公司在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过本公司 2025 年环境、社会和公司治理报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过本公司内部控制审计报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过本公司审计委员会 2025 年度履职情况报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过本公司董事会 2025 年度公司内部控制评价报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对……
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