公告日期：2026-04-29

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-012
债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 4 月 28 日（星期二）上午以通讯表决方式召开第十届董事会第二十五次
会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2026 年 4 月 17 日和 2026 年 4 月 22 日以
电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本
次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司 2026 年第一季度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于推动公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，公司对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于推动公司 2026 年度“提
质增效重回报”的公告》。

（三）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定并结合实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经第十届董事会人力资源及薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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