公告日期：2026-06-18

华夏银行股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

二〇二六年六月二十五日

文件目录

华夏银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......-03-
华夏银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......-05-审议事项：

1．华夏银行董事会 2025 年度工作报告......-08-
2．华夏银行 2025 年度利润分配方案......-18-
3．关于聘请 2026 年度会计师事务所及其报酬的议案...... -20-
4．关于发行金融债券规划及相关授权的议案......-25-
5．关于发行资本工具的议案...... -27-6．华夏银行 2025 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告..

......-29-
7．关于申请关联方日常关联交易额度的议案......-37-
8．关于修订《华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法》的议案......-67-
9．关于制定《华夏银行 2026 年度董事薪酬方案》的议案......-75-报告事项：
1．关于华夏银行董事会审计委员会对董事会及其成员 2025 年度履职评价
情况的报告......-78-2．关于华夏银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职
评价情况的报告...... -89-
3．华夏银行 2025 年度大股东评估报告......-101-
4．华夏银行 2025 年度独立董事述职报告......-105-
5．关于《华夏银行 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的报告......-139-

华夏银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 25 日上午 9:00

会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号

华夏银行大厦二层多功能厅

会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会

会议主持人：邹立宾副董事长

一、宣布会议开始

二、宣读本次会议须知

三、审议各项议案

1．华夏银行董事会 2025 年度工作报告

2．华夏银行 2025 年度利润分配方案

3．关于聘请 2026 年度会计师事务所及其报酬的议案

4．关于发行金融债券规划及相关授权的议案

5．关于发行资本工具的议案

6．华夏银行 2025 年度关联交易管理制度执行情况及关联交
易情况报告

7．关于申请关联方日常关联交易额度的议案

8．关于修订《华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法》的议案

9．关于制定《华夏银行 2026 年度董事薪酬方案》的议案
四、报告事项

1．关于华夏银行董事会审计委员会对董事会及其成员 2025
年度履职评价情况的报告

2．关于华夏银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员2025 年度履职评价情况的报告

3．华夏银行 2025 年度大股东评估报告

4．华夏银行 2025 年度独立董事述职报告

5．关于《华夏银行 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的报
告

五、股东发言

六、推举两名股东代表参加现场会议监票、计票

七、股东对各项议案进行现场投票表决

八、宣布现场表决结果

九、律师就本次股东会现场会议出具法律意见

十、参加会议的相关人员在股东会决议和记录上签字

十一、宣布现场会议结束

华夏银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东会由邹立宾副董事长主持。董事会办公室具体负责会议组织工作。

四、股东要求在股东会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告……
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