公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-037

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券
北京联合荣大工程材料股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 监事会非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
十二次会议于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

提名贾齐、张政伟为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席贾齐主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后监事人员情况

监事贾齐持有公司股份 354,428.00 股，占公司股本的 0.59%。
不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-037

监事张政伟持有公司股份 101,266.00 股，占公司股本的
0.17%。不是失信联合惩戒对象。
二、 监事会职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表
大会第一次会议于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

选举张立勋为公司职工代表监事，任职期限三年，2019 年第一次临时股东大会选举非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由工会主席张立勋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张立勋持有公司股份 177,214.00 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的

公告编号：2019-037

正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
四、 备查文件
（一）公司第一届监事会第十二次会议决议；
（二）公司 2019 年第一次职工代表大会第一次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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