公告日期：2026-01-21

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2026—03
华夏银行股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）第九届董事会第十五次会
议以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发
出，表决截止日期为 2026 年 1 月 19 日。会议应发出书面传签表决票 16 份，实
际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

审议并通过《关于华夏银行 2026 年度董事会对行长授权方案的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事瞿纲行长回避表决。
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

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