公告日期：2026-03-28

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2026—06
华夏银行股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会
第十六次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2026 年 3 月 16 日以电子
邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 3 月 26 日。会议应发出书面传签表决票
16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行 2025 年度风险管理情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年资本充足率管理报告〉的议案》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年内部审计工作计划〉的议案》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度业务连续性管理审计报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《华夏银行 2025 年度绿色金融实施情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行 2025 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2025 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围
之内。

十、审议并通过《华夏银行 2025 年消费者权益保护工作开展情况和 2026
年工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，本行消费者权益保护工作坚持“以人民为中心”发展思想，落实各项监管要求，做实做细消费者权益保护工作。2026 年，全行将按照“十五五”规划布局，健全消费者权益保护治理体系与运行机制，通过强化顶层设计、优化考核机制、建设人才队伍、源头治理投诉、推进数字化转型与打造金融教育长效机制等重点工作，进一步筑牢消费者权益保护屏障。

十一、审议并通过《华夏银行 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于华夏银行总行内设部门调整的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于修订〈华夏银行机构内设部门及行员编制管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2025 年度履职评价情况的报告》。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。各位董事回避表决本人履职
评价事项，有表决权的董事一致赞成该项议案。

董事会对 2025 年度参与评价的 16 名董事评价结果均为称职。

会议书面审阅了《华夏银行 2025 年度主要股东（大股东）评估报告》《华夏银行 2025 年度独立董事述职报告》《华夏银行 2025 年度董事会决议执行情况报告》《华夏银行董事会专门委员会 2025 年度履职情况报告》《华夏银行董事会专门委员会 2026 年工作计划》《华夏银行 2024 年度公司治理监管评估整改情况及 2025 年度公司治理自评估情况报告》《华夏银行关于 2025 年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于 2025 年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于 2025 年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行 2025 年度预期信用损……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。