公告日期：2026-03-31

华夏银行董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、成员结构

截至 2025 年末，本行第九届董事会审计委员会由 5 名董事
组成，包括陈胜华主任委员及段远刚、马金钊、丁益、祝小芳委员。本行第九届董事会审计委员会成员均拥有财务、审计和会计等方面专业知识和工作经验。其中，主任委员由独立董事担任且为会计专业人士，在本行年度工作时间超过 20 个工作日；独立董事委员在审计委员会成员中占多数，且在本行年度工作时间超过 15 个工作日。董事会审计委员会成员构成及其工作时限均符合法律法规、监管规章和本行有关制度的要求。

二、会议召开及主要履职情况

2025 年，本行第九届董事会审计委员会共召开 4 次会议，
其中现场方式召开 2 次，书面传签方式召开 2 次，审议同意 21
项议案，听取 2 项专题汇报。会议审议事项均获得全票同意，相关议案进一步提请董事会审议。会议具体召开情况如下：

序号 委员会会议名 召开时间 议题

称 及方式

1 华夏银行董事会审计委员会 2025 年工作计划

2 华夏银行 2024 年度财务决算报告

3 华夏银行 2024 年度利润分配预案

4 华夏银行 2025 年度财务预算报告

5 关于《华夏银行 2024 年度并表管理报告》的议案

6 关于聘请 2025 年度会计师事务所及其报酬的议案

7 关于制定《华夏银行会计审计信息安全管理办法》的
议案

第九届董事会 8 关于《华夏银行 2024 年年度报告》的议案

1 审计委员会第 2025/4/9 9 关于《华夏银行 2024 年度内部审计工作情况报告》的
二次会议 现场会议 议案

10 关于《华夏银行 2025 年内部审计工作计划》的议案

11 关于《华夏银行 2024 年度内部控制评价报告》的议案

12 关于《华夏银行 2025 年度内部控制评价方案》的议案

13 关于《华夏银行审计部 2025 年度绩效合约》的议案

14 关于《华夏银行 2024 年度业务连续性管理审计报告》
的议案

15 华夏银行董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

听取汇 安永华明会计师事务所关于华夏银行 2024 年度审计
报事项 工作汇报

第九届董事会 2025/4/27

2 审计委员会第 书面传签 1 关于《华夏银行 2025 年第一季度报告》的议案

三次会议

1 关于《华夏银行 2025 年半年度报告》的议案

第九届董事会 2025/8/27 2 华夏银行 2025 年中期利润分配方案

3 审计委员会第 现场会议 3 关于修订《华夏银行审计人员管理办法》的议案

四次会议 听取汇 安永华明会计师事务所关于华夏银行股份有限公司
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