公告日期：2026-03-31

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2026—07
华夏银行股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第十
七次会议于 2026 年 3 月 27 日在北京召开。会议通知和材料于 2026 年 3 月 16
日以电子邮件方式发出。会议应到董事 16 人，实到董事 16 人，有效表决票 16
票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行高级管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行 2025 年经营情况和 2026 年经营工作安排报告》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2021-2025 年度规划执行评估报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<华夏银行估值提升计划>的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于<华夏银行 2025 年度可持续发展报告>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《华夏银行 2025 年度利润分配方案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度拟按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.20 元（含
税），拟分配现金股利 50.93 亿元，连同 2025 年中期已派发现金股利每 10 股 1.00
元（含税），分配现金股利 15.91 亿元，全年共派发现金股利每 10 股 4.20 元（含
税），分配现金股利 66.84 亿元。

本行目前仍处于持续转型升级的发展期，考虑资本补充的难度和资本监管要求，同时为新规划期的发展奠定基础，需要加大资本内生积累，留存的未分配利润用于补充资本。近三年现金分红比例分别为 25.02%、25.04%、25.94%，分红比例逐年提升，兼顾了股东投资回报和本行可持续发展需求。

八、审议并通过《关于聘请 2026 年度会计师事务所及其报酬的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本行拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2026 年度财务报表审计、2026 年中期财务报表审阅、2026 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

九、审议并通过《关于<华夏银行 2025 年年度报告>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

十、审议并通过《关于<华夏银行 2025 年第三支柱信息披露报告>的议案》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》。

金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的 10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理债券发行相关事宜，具体如下：

1．与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行，包括但不……
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