公告日期：2026-04-30

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2026—11
华夏银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2026 年 4 月 18 日以
电子邮件方式发出，会议补充通知和材料于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发
出。会议应到董事 16 人，实到董事 14 人，有效表决票 16 票。瞿纲董事、才智
伟董事因公务原因未能出席会议，分别委托杨书剑董事长、吕晨董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行相关高级管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华夏银行 2026 年度财务预算报告》包含 2026 年投资计划报告。

四、审议并通过《关于绍兴分行机构层级调整的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。

1．同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 577.0630 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 272.0630 亿元。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹立宾、马金钊回
避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

2．同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 564.7103 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 271 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 293.7103 亿元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张传良回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

3．同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 742.0480 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 512.0480 亿元。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟、吕晨回避。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

4．同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2026 年度日常关联交易额度人民币 497.9000 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 200 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 297.9000 亿元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段远刚回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避
表决。

5．同意核定云南……
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