公告日期：2019-07-24
公告编号：2019-029
证券代码：430117 证券简称：航天理想 主办券商：东海证券
北京航天理想科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 1604
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宇峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,943,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认设立子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：
公司与董事苏锋等自然人共同出资设立北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）
企业，其中公司出资 170 万元，持股比例为 50%，于 2018 年 12 月 27 日完成工
商登记。公司现对上述对外投资暨关联交易事项予以补充确认。
公告编号：2019-029
2.议案表决结果：
同意股数 10,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东胡哲华为本次交易的关联方，回避表决。
（二）审议通过《追认关联方向公司提供借款》议案
1.议案内容：
公司董事苏锋 2018 年度拆借 17 万元资金给公司，公司实际控制人张宇峰 2019 年度拟
拆借 218 万元给公司，截止目前已拆借 218 万元，现对上述事项进行补充审议。
2.议案表决结果：
同意股数 1,193,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东北京中航星际数据投资管理合伙企业（有限合伙）、张宇峰、袁静、袁伟新回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签章的《北京航天理想科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
北京航天理想科技股份有限公司
董事会
公告编号：2019-029
2019 年 7 月 24 日
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