公告日期：2026-05-28

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证券代码： 600016 证券简称： 民生银行 优先股简称： 民生优1 优先股代码： 360037 公告编号： 2026-015
中国民生银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会会议的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行” “中国民生银行” ）2025
年年度股东会会议召开日期： 2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会会议
(二) 股东会召集人： 本行董事会
(三) 投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2026 年 6 月 17 日 10 点 00 分
召开地点： 北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议
室
(五) 网络投票的系统、 起止日期和投票时间
网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2026 年 6 月 17 日至2026 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
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东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 号 议案名称 投票股东类型
A 股
股东
H 股
股东
非累积投票议案
1 中国民生银行 2025 年年度报告 √ √
2 中国民生银行 2025 年度财务决算报告 √ √
3 中国民生银行 2025 年度利润分配预案 √ √
4 关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权的议案 √ √
5 中国民生银行 2026 年度财务预算报告 √ √
6 中国民生银行 2025 年度董事会工作报告 √ √
7 中国民生银行 2025 年度董事薪酬报告 √ √
8 中国民生银行 2025 年度监事薪酬报告 √ √
9 关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的
议案
√ √
10 关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授
权的议案
√ √
11 关于选举张震先生为本行非执行董事的议案 √ √
12 关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案 √ √
13 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》 的
议案
√ √
14 关于《中国民生银行股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管
理实施办法》 的议案
√ √
报告事项：
（1） 中国民生银行 2025 年度关联交易情况报告
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（ 2） 中国民生银行 2025 年度独立董事述职报告
（ 3） 中国民生银行 2025 年度大股东评估报告
（ 4） 中国民生银行董事会审计委员会对董事会及董事 2025 年度履职评价报
告
（ 5） 中国民生银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职
评价报告
（ 6） 中国民生银行董事及高级管理人员责任保险报告
（ 一） 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本行 2025 年 12 月 26 日第九届董事会第五次临时会议、 2026
年 3 月 16 日第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、 2026 年 3 月 25 日第
九届董事会第十八次会议、 2026 年 3 月 30 日第九届董事会第十九次会议、 2026
年 4 月 29 日第九届董事会第二十次会议审议通过。 详见本行于 2025 年 12 月 27
日、 2026 年 3 月 26 日、 2026 年 3 月 31 日、 2026 年 4 月 30 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》、 上海证券交易所网站（ www.sse.co……
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