公告日期：2026-05-28

2025年年度股东会
会议文件

目 录

会议议程
会议须知
会议议案
中国民生银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

1. 中国民生银行 2025 年年度报告...... 1

2. 中国民生银行 2025 年度财务决算报告...... 2

3. 中国民生银行 2025 年度利润分配预案...... 8

4. 关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权的议案...... 9

5. 中国民生银行 2026 年度财务预算报告...... 10

6. 中国民生银行 2025 年度董事会工作报告...... 11

7. 中国民生银行 2025 年度董事薪酬报告...... 19

8. 中国民生银行 2025 年度监事薪酬报告...... 21

9. 关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案...... 22

10. 关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案...... 23

11. 关于选举张震先生为本行非执行董事的议案...... 25

12. 关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案...... 27

13. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案...... 29
14. 关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》的议案 .... 60
报告事项

1. 中国民生银行 2025 年度关联交易情况报告...... 65

2. 中国民生银行 2025 年度独立董事述职报告...... 71

3. 中国民生银行 2025 年度大股东评估报告...... 105

4. 中国民生银行董事会审计委员会对董事会及董事 2025 年度履职评价报告...... 109
5. 中国民生银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职评价报告... 116

6. 中国民生银行董事及高级管理人员责任保险报告...... 123

会 议 议 程

一、会议开幕致词
二、宣读股东会注意事项
三、宣读投票表决程序
四、审议议案
中国民生银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

1. 中国民生银行2025年年度报告

2. 中国民生银行2025年度财务决算报告

3. 中国民生银行2025年度利润分配预案

4. 关于中国民生银行2026年度中期利润分配授权的议案

5. 中国民生银行2026年度财务预算报告

6. 中国民生银行2025年度董事会工作报告

7. 中国民生银行2025年度董事薪酬报告

8. 中国民生银行2025年度监事薪酬报告

9. 关于续聘中国民生银行2026年度审计会计师事务所及其报酬的议案

10. 关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案

11. 关于选举张震先生为本行非执行董事的议案

12. 关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案

13. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

14. 关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》的议案五、听取报告事项
六、股东审议发言
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣布表决结果

十、宣读决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议闭幕

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，根据本行上市地有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司股东会议事规则》，提请参会股东注意以下事项：

1.股东（或代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
2.股东（或代理人）要求在股东会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

3.股东（或代理人）发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。……
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