公告日期：2019-10-28

国机重型装备集团股份有限公司2019 年第二次临时股东大会
会

议

材

料

二〇一九年十一月十二日

四川·德阳

目 录

议案一 关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案 ...... - 1 -议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关
事宜的议案 ...... - 3 -议案三 关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案 ...... - 5 -议案四 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 ...... - 6 -

议案五 关于修订公司重新上市后生效《公司章程》的议案 ...... - 8 -

附件 国机重型装备集团股份有限公司章程 ...... - 9 -
议案六 关于修订公司重新上市后生效《股东大会议事规则》的议案 ...- 78 -
附件 国机重型装备集团股份有限公司股东大会议事规则 ......- 79 -议案七 关于修订公司重新上市后生效《董事会议事规则》的议案 ....- 91 -
附件 国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规则 ...... - 92 -
议案八 关于修订公司重新上市后生效《监事会议事规则》的议案 .. - 102 -

附件 国机重型装备集团股份有限公司监事会议事规则 ......- 103 -议案九 关于修订公司重新上市后生效《独立董事工作制度》的议案 ..- 109 -
附件 国机重型装备集团股份有限公司独立董事工作制度 ......- 110 -议案十 关于修订公司重新上市后生效《关联交易管理制度》的议案 ..- 120 -
附件 国机重型装备集团股份有限公司关联交易管理制度 ......- 121 -议案十一 关于修订公司重新上市后生效《募集资金管理制度》的议案 - 131 -
附件 国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度 ......- 132 -
议案一

关于申请公司股票在上海证券交易所

重新上市的议案

各位股东：

公司原为上海证券交易所上市公司，因公司2011年-2013年连续三年亏损，公司以股东大会决议方式主动终止公司股票在上海证券交易所上市。2015年5月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2015〕191号）；2015年5月21日公司股票终止上市，并于2015年7月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。股票终止上市后，公司于2016年完成债务重整，2018年3月完成重大资产重组，2018年12月实施定向增发，有效化解了公司的债务危机，改善了资产负债结构，公司的盈利能力和持续经营能力显著提升，抗击市场风险能力明显增强，实现了经营业绩的稳健增长，为实现重新上市创造了条件。公司2016年度、2017年度和2018年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为67,599,938.44元、75,134,048.22元和393,399,518.89元。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》等相关规定，公司已符合股票重新上市的申请条件。鉴于以上实际情况，为促进公司持
续健康发展和实现公司股东利益的最大化，公司拟向上海证券交易所申请公司股票重新上市。

现提请股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 12 日

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司
股票重新上市相关事宜的议案

各位股东：

为合法、高效地完成公司本次申请公司股票重新上市的相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与公司本次重新上市有关的全部事宜，包括但不限于：

一、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次重新上市的具体方案，制作、修改、签署、申报、补充向上海证券交易所提交的包括本次申请重新上市的申请材料、本次申请重新上市相关的重大合同与协议以及其他相关各项文件；

二、向有关部门办理与本次申请重新上市等相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于向上海证券交易所提出申请，并于上海证券交易所同意本次重新上市后就本次重新上市事宜向有关政府机构、监管机构和上海证券交易所办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续；

三、全权回复上海证券交易所等监管机构关于本次申请重新上市的反馈意见；

四、根据公司股东……
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