公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-019

证券代码：872225 证券简称：西藏青稞 主办券商：东方财富证券
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019年 11 月 5 日审议并通过：

提名拉琼先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名群培次仁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名次旺罗布先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名索次先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名拉旦先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由拉琼先生主持。

公告编号：2019-019

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年11 月 5 日审议并通过：

提名次仁顿珠先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朗卓女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由次仁顿珠先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 11 月 3 日审议并通过：

选举加措先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由监事会主席次仁顿珠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》 的有关规定，上述董事、监事的选举符合公司经

公告编号：2019-019

营管理需要， 属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2、《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3、《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

西藏达……
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