公告日期：2025-06-27

A 股代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2025-024
中国民生银行股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行
东门一层第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 3,102

其中：A 股股东人数 3,099

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,002,701,762

其中：A 股股东持有股份总数 12,692,102,683

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,310,599,079

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%） 43.141330

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.216359

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.924971

注：

1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制 6,688,750,333 股股份在股东会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共 37,093,668,169 股，占本行股份总数的 84.722748%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

2024 年年度股东会会议由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。本次
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人，出席13人，非执行董事赵鹏因个人事项安排请假；
2. 本行在任监事6人，出席6人；

3. 本行董事会秘书出席了本次会议；本行部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：中国民生银行 2024 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 12,610,494,091 99.357013 75,281,190 0.593134 6,327,402 0.049853

H 股 3,289,361,490 99.358497 11,645,884 0.351776 9,591,705 0.289727

普通股 15,899,855,581 99.357320 86,927,074 0.543202 15,919,107 0.099478
合计

2. 议案名称：中国民生银行 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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