公告日期：2026-03-31

中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年，董事会审计委员会严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等内外部规定，紧密围绕监管部门公司治理要求及本行董事会工作部署，在审阅财务报告、监督评估内外部审计工作、促进内部控制完善、协调管理层与内外部审计沟通等方面勤勉尽责，同时按照新《公司法》及本行章程有关规定，承接原监事会监督职能并认真落实。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年，本行第九届董事会审计委员会成员6名，主席为温秋菊，成员为宋春风、梁鑫杰、曲新久、程凤朝和刘寒星。其中梁鑫杰董事自2025年1月任职资格获国家金融监督管理总局核准后，开始履职。

董事会审计委员会由6名非执行董事组成，其中独立非执行董事4名。审计委员会委员均为财经、法律、管理专家或国内知名公司主要负责人员，具有丰富的管理经验和成熟的金融、财务专业知识。本行董事会审计委员会结构合理，具有足够的专业性和独立性，可以确保审计委员会有效发挥监督职能。

本行董事会审计委员会各委员之间不存在任何实质关系（包括财务、业务、家族或其他重大或相关关系）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

1. 会议审议情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了十次会议，审议了本行 2024 年年度报
告、2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告、2024 年内部控制评价报告、续聘 2025 年度审计会计师事务所等 26 项议案；审阅并研究各项工作报告31 项，听取报告事项 2 项。会议审议议案及审阅报告情况如下：

会议届次 时间 议案个数 提案内容

（一）审议事项

董事会审计委员会 2025年1月 3 1.关于毕马威华振会计师事务所向我行及
2025 年第一次会议 14 日 子公司提供非鉴证服务的议案；

2.关于董事会审计委员会 2024 年履职报

告及 2025 年工作计划的议案；

3.关于《中国民生银行 2024 年度业务连续
性管理审计报告》的议案。

（二）审阅事项

1.中国民生银行负债质量及流动性风险管
理专项审计报告；

2.中国民生银行 2024 年反洗钱管理专项
审计报告。

（一）审议事项

关于制定《中国民生银行专业审计师管理
办法》的议案

董事会审计委员会 2025年3月 1 （二）审阅事项

2025 年第二次会议 3 日 1.中国民生银行 2024 年绿色金融专项审
计报告；

2.中国民生银行 2024 年理财业务专项审
计报告。

审议事项

1.关于《中国民生银行 2024 年年度报告》
的议案；

2.关于《中国民生银行 2024 年度财务决算
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