公告日期：2026-03-31

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-005
中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十九次会议
于 2026 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2026 年 3 月
16 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 9 名，董事长高迎欣，董事郑海阳、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董事长刘永好、王晓永，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行 2025 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《中国民生银行 2025 年年度报告（正文及摘要）》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2025 年年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2025 年年度报告》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2025 年度财务决算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度财务决算报告（草案）》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行 2026 年度财务预算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2026 年度财务预算报告（草案）》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行 2025 年度利润分配预案》的决议

《中国民生银行 2025 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度利润分配预案》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权的决议

董事会同意将《关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权的议案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行 2025 年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2025 年度内部控制评价报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度内部控制评价报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2025 年度内部控
制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的决议

《关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行 2025 年度可持续发展（ESG）报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度可持续发展（ESG）报告》（及报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于《中国民生银行 2025 年度社会责任报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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