公告日期：2026-04-30

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-011
中国民生银行股份有限公司

日常关联交易公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 29 日审议通过了《关于民生置业有限公司及其控股、参股
子公司关联交易的议案》，同意民生置业有限公司（以下简称“民生置业”）及其控股、参股子公司 2026、2027 年度关联交易预算金额1分别为人民币 52.78 亿元、56.37 亿元（以下金额对应币种均为人民币）。

● 上述关联交易按相关规定无需提交本行股东会审议。

● 上述关联交易是本行基于正当商业目的开展的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，民生置业及其控股、参股子公司关联交易需分别经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议批准。
1 关联交易预算均为合并口径，涵盖本行及附属机构与民生置业及其控股、参股子公司发生的关联交易，下同。

2025 年 12 月 12 日，本行独立董事 2025 年第五次会议对《关于民生置业有
限公司及其控股、参股子公司关联交易的议案》进行了事前认可，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 12 月 12 日，本行第九届董事会关联交易控制委员会 2025 年第五次
会议审议通过《关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 29 日，本行第九届董事会第二十次会议审议通过《关于民生置
业有限公司及其控股、参股子公司关联交易的议案》。

董事会表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联董事回避
表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本行独立董事曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星发表了独立意见，认为上述关联交易属于本行正常业务，交易方案符合一般商业原则以及本行上市地有关法律法规及监管部门的要求，审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等制度规定，交易公允，未发现存在损害本行及本行股东合法权益的情形。

（二）前次日常关联交易预计金额和执行情况

经本行 2025 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第十次会议审议批准，本行同
意民生置业及其控股、参股子公司 2025 年度关联交易预算金额 61.65 亿元。具体预算及执行情况如下：

1. 民生置业

2025 年，民生置业授信类关联交易预算金额 2 亿元。截至 2025 年 12 月 31
日，实际发生金额 0 元。

2025 年，民生置业非授信类关联交易预算金额 46.35 亿元，包括股权转让交
易、物业管理服务、外包服务、第三方支付服务、餐饮服务、会议服务、票务代
理等服务业务以及存款和其他符合经营范围的关联交易。截至 2025 年 12 月 31
日，实际发生金额 17.95 亿元。

2. 民生科技有限责任公司（以下简称“民生科技”）

2025 年，民生科技非授信类关联交易预算金额 9.45 亿元，包括软件开发、
咨询等科技服务、租用本行办公场地及其他符合经营范围的关联交易。截至 2025
年 12 月 31 日，实际发生金额 6.274 亿元。

3. 北京长融和银投资管理有限责任公司（以下简称“长融和银”）

2025 年，长融和银非授信类关联交易预算金额 1 亿元，包括资产转让交易
及其他符合经营范围的关联交易。截至 2025 年 12 月 31 日，实际发生金额 0 元。
4. 鸿泰鼎石资产管理有限责任公司（以下简称“鸿泰鼎石”）

2025 年，鸿泰鼎石非授信类关联交易预算金额 2.85 亿元，包括清收服务、
房租及物业费和其他符合经营范围的关联交易。截至 2025 年 12 月 31 日，实际
发生金额 1.214 亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额

1.民生置业 2026、2027 年度关联交易……
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