公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-046

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：闭革林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

南宁汉和生物科技股份有公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2019 年 8 月 22 日在公司 202 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。
会议由监事【闭革林】主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉》议案
1.议案内容：

审议公司编制的《2019 年半年度报告》。详见本公司于 2019 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-046

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据本公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年半年度报
告》(编号:2019-043), 截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为 15,729,302.84 元，母公司未分配利润为 10,207,628.94 元,拟以总股本 54,270,048 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.93 元,总计派发现金红利 5,047,114 元.详见本公司于 2019 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案》(编号:2019-047)。

本次权益分派所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别变化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。