公告日期：2025-07-29

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-028

日照港股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘

书韦学勤女士的书面辞职报告。韦学勤女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书

职务。韦学勤女士的辞任报告自送达董事会之日起生效，辞任后不再担任公司高

级管理人员。

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，同意聘任刘荣女

士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任

期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 务（如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

韦学勤 董事会秘书 2025 年 7 2026 年 7 工作调整 否 不适用 否

月 26 日 月 20 日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日

起生效。韦学勤女士已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公

开承诺，其离任董事会秘书职务不会影响公司正常的经营发展。

韦学勤女士在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘荣女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘荣女士已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件

刘荣女士简历

刘荣，女，汉族，1978 年 11 月出生，省委党校研究生学历，高级会计师。曾任日
照港集团岚山公司资产财务室主任；日照港集团财务管理部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长，财务管理中心党支部委员、副主任（兼）；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），财务管理中心党支部委员、副主任（主持工作）（兼）；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长，财务管理中心党支部委员、副主任（兼）；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长。现任日照港股份有限公司党委委员，日照港集装箱发展有限公司党委委员，日照港股份有限公司董事会秘书。

说明：刘荣女士持有公司股票 4,000 股。刘荣女士未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

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