公告日期：2026-02-26

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-012

日照港股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 13 日

至2026 年 3 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案

1 关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司符 √

合非公开发行公司债券条件的议案

2.00 关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司非 √

公开发行公司债券方案的议案

2.01 发行规模 √

2.02 票面金额和发行价格 √

2.03 发行对象及向集发公司股东配售安排 √

2.04 品种及债券期限 √

2.05 票面利率及确定方式 √

2.06 发行方式 √

2.07 募集资金用途和募集资金专项账户 √

2.08 债券担保 √

2.09 集发公司资信情况及偿债保障措施 √

2.10 债券挂牌安排 √

2.11 承销方式 √

2.12 专项品种公司债券 √

2.13 其他事项 √

2.14 决议的有效期限 √

3 关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公 √

开发行公司债券具体事宜的议案

4 关于为全资子公司非公开发行公司债券提供担 √

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