公告日期：2026-03-14

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-013
日照港股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 426

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,434,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.4758

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员 8 人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,609,965 98.3332 23,620,189 1.6524 204,500 0.0144

2.议案名称：关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

类型

（%）

A 股 1,405,582,565 98.3313 23,609,989 1.6517 242,100 0.0170

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,570,965 98.3305 23,599,289 1.6509 264,400 0.0186

2.03 议案名称：发行对象及向集发公司股东配售安排

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,556,865 98.3295 23,590,089 1.6503 287,700 0.0202

2.04 议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,557,765 98.3296 23,574,189 1.6491 302,700 0.0213

2.05 议案名称：票面利率及确定方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） ……
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