公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

真虹

作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，9 次董事会。本
着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，及时与公司经营管理层保持交流和沟通，充分了解议案涉及的各方情况，并运用专业知识，积极参与讨论，提出合理化建议，为董事会科学决策发挥积极作用。

参加董事会情况 参加股

姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 东会情
事会次数 席次数 席次数 次数 况

真虹 9 9 0 0 3

本人在薪酬与考核委员会中担任主任委员，在战略委员会、审计委员会、提名委员会中担任委员职务。本人均按时参加各专门会议，对审议的所有议案均投同意票。报告期内，本人参加各专门委员会情况如下：

薪酬与考核 战略委员 提名委员 审计委员
姓名 委员会 会 会 会

（主任委员） （委员） （委员） （委员）

真虹 1 1 2 4

（二）相关决议及表决结果情况

本人对报告期内提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司股东会、董事会及
各专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对相关会议的各项议案均投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。
（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司按照相关规定和要求，共召开 3 次专门会议，审议应当披露的定期报告、董事及高管人员薪酬、关联交易、利润分配、重大投资项目等事项，本人均亲自出席会议，认真审阅会议材料并发表独立意见，对审议的所有议案均投同意票。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使特别职权。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人参加公司股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等；对公司及下属子公司进行实地调研，深入了解公司治理、生产经营、重大项目及供应链管理等情况。通过召开会议、审阅资料、座谈交流、邮件网络电话等多种方式履职行权，并积极与多层次投资者交流沟通。

公司积极配合本人的工作，保持经常性沟通，及时向本人汇报公司生产经营和重大事项进展情况，征求意见，听取建议，并就有关问题认真予以回复，使本人能够全面
客观真实的了解公司经营发展，为本人正常履职提供了必要的条件和大力的支持。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人密切关注公司投资者关系管理方面的工作，参加公司业绩说明会，加强与中小股东的沟通，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（七）与审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过线上会议、电话、邮件等多种方式与公司所聘会计师事务所保持密切沟通，听取管理层、会计师关于经营业绩情况和审计情况的汇报，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况，并就相关问题进行有效的探讨和交流。

三、独立董事履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

报告期内，对公司涉及的各类关联交易事项进行认真审查，并在审议过程中发表独立意见。本人认为公司董事会、股东会在审议、表决关联交易事项时，不存在损害公司及股东合法权益的情形。报告期内，本人对各项关联交易事项均表示同意。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司按时编制并披露 4 期定期报告，准确
披露相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经……
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